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金融圈秘聞 中國工商銀行加國分行被罰70萬加元| 涉未上報可疑賬戶| 工行在美國西班牙香港曾犯
金融圈秘聞
中國工商銀行加國分行被罰70萬加元|
涉未上報可疑賬戶|
工行在美國西班牙香港曾犯涉洗錢事件|
行事不合規成老毛病
[金融圈秘聞12]
20220105

https://m.youtube.com/watch?v=3BFuCy4L_4k

廣傳媒Media Analytica Jan 5, 2022

#廣傳媒 #何良懋 #金融圈秘聞

主持:何良懋
嘉賓:Mr T
播出時間:2022/01/05(周三),香港9pm、多倫多及美東8am EST、溫哥華及美西5am PST

何良懋同神秘嘉賓Mr T,2022年繼續為大家講述香港這個國際金融中心的光怪陸離見聞。

加拿大聯邦監管機構FINTRAC(金融交易與報告分析中心)根據《犯罪收益和恐怖主義融資法》(Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act),最近給中國工商銀行的加拿大分行開出了一張701,250加元罰單,是2021年同類罰款中最大一筆。中國最大的國有銀行——中國工商銀行——因未報告可疑賬戶而被罰。

中國工商銀行簡稱工行,成立於1984年1月1日。最近五六年來,海外多家工行分行分別涉及觸犯洗錢罪而遭監管機構罰巨款,例如在美國被罰600多萬美元,在西班牙更遭罰逾二千萬歐元。為什麼會如此?且聽聽Mr T的分析。

受訪嘉賓Mr T曾在香港銀行界工作多年,現在接受廣傳媒何良懋採訪,透露金融圈秘聞和黑幕,冀有助大家了解更多事實,知道香港財金行業淪陷內情。

#廣傳媒 #何良懋 #金融圈秘聞 #中資銀行 #中國工商銀行 #反洗錢


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Good0Bad0
2022/01/07, 10:10:31 上午
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