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【內銀洗錢風暴】香港買遊艇付租金 獨家揭工銀戶口疑捲「一馬基金」案
上月《華盛頓郵報》爆出內銀捲北韓洗錢風波,傳聞包括招商、交行及浦發銀行,3間內銀違反美國對北韓制裁的調查行動,有機會被截斷美元交易及接入美國金融體系,銀行回覆傳媒指沒受到涉嫌違規的任何法律制裁或相關調查。

美國與中國打貿易戰、科技戰到金融戰,香港一直成為「磨心」。中國曾經提出設法令美國等國家放棄對「一馬基金」案的調查,以換取馬來西亞支持「一帶一路」的項目建設。此單震驚全球的「一馬基金」,香港一樣牽涉其中。

《華爾街日報》曾報導,「一馬基金」關鐽人物Jho Low去年被美國法院控以洗錢罪名,曾在中港澳三地居住的他,被揭由一名泰國商人Phengphian Laogumnerd涉嫌負責幫Jho Low支持在香港及澳門期間的住宿、法律和諮詢費用,並負責「看守」Jho Low價值二億五美元的遊艇。

本刊獲得一份資料顯示,一名叫Phengphian Laogumnerd的泰國人,由一六年開始在工銀亞洲行私人銀行部門開設戶口,本刊獲得多份由Phengphian Laogumnerd與工銀亞洲簽定的合約。例如其一份生效日期為一七年七月,受款銀行為韓國的銀行友利銀行(中國)(Woori Bank),另外亦一有一些一年定期的合約。不過,消息人士透露,這名Phengphian Laogumnerd兩、三年間存有款項超過150億港元。

據知情人士透露,Phengphian Laogumnerd一六年開始在工銀亞洲的私人銀行部門開戶,並每次傳入數千萬到十億元金額的人民幣,從他的個人戶口,分別存到七間公司戶口。其間,Phengphian Laogumnerd要求把錢轉做歐元、港元或美金,更多次在即日要求「轉出去」,而收款人除了提及過的友利銀行(中國)外,亦會傳入一些在歐洲的律師行及會計師行。

「很多富豪買賣外匯都一定講價,但Phengphian Laogumnerd從來都不講價,兌換價是普通街價,工商淨賺外匯都一千五百萬。」一名知情人士說。

翻查公司註冊處,Phengphian Laogumnerd持泰國護照,在香港有七間公司,其中一間已解散。這六間尚營運的公司中,其中五間同樣是17年1月成立。文件顯示,Phengphian Laogumnerd報住一個泰國地址。

一名已離職,但曾在工銀亞洲私人銀行部門工作的職員透露, 公司的風險管理部曾接觸過Phengphian Laogumnerd的個案中的同事,已有三人先後突然離職。據知,有份負責此個案的為一名八十後的私人銀行家Jason (蘇銘恩),中文大學風險管理科學系畢業的Jason So曾在陳啟宗家族的公司常興投資任職客戶經理,加入工銀亞洲私人銀行部後,有份處理Phengphian Laogumnerd個案,幾年間步步高升,他現時為私人銀行部產品及投資部主管。而本來較為獨立的風險管理部今年亦開始交由他管理。

「其實我地聽到係北京個邊有上大人介紹呢個客,點拒絕呀?Jason上司鄭總仲帶埋佢地另外兩個同事飛到泰國見呢個客,並在當地進行KYC(know your customer)程序,呢個客令部門賺好多錢,應該話一個客養起成個部門。」Jason的上司鄭總,全名是鄭元(Zheng Yuan),據知亦是八十後,兩人年紀相約,同聲同氣。鄭總本來亦只是做信用卡研究,但近年內地喜歡用年輕人做高層,只要夠博,就可以上位。鄭總直接向工銀亞洲副行政總裁顧旋報告。

知情人士指,合規部亦有問過,但負責同事指Phengphian Laogumnerd是做一帶一路生意,故生意來往金額大是很正常。一馬案爆出後,有人已多次向上級反映此客戶的風險其高,據知,有人曾匿名向金管局投訴,希望撤查,但至今未有回覆。直至今年四月,Phengphian Laogumnerd才關閉工商部門的戶口。

這宗「一馬基金」案屬大型金融詐騙案,香港上市公司怡園酒業 (8146) 主席陳芳(Judy)的前夫、德國籍的高盛 banker Timothy Leissner亦因此被美國司法部起訴。他已經認罪,承認串謀洗黑錢及違反《 反海外賄賂法》,被罰 4370萬美元($3.4億港元)。據知,已有人向香港金管舉報,但三年來未獲回覆。本刊曾向金管局查詢Phengphian Laogumnerd個案,金管局表示不評論投訴個案。




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Good0Bad1
2019/07/04, 2:04:14 下午
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